Berita

Sungguh Licin Seorang Bandar Sembunyikan Uang Haramnya

Lambat laun, togel menjadi kata kunci yang paling banyak dicari di mesin pencari Google di kalangan masyarakat di Indonesia. Orang tidak perlu...

Written by Ariko · 1 min read >
Sungguh Licin Seorang Bandar Sembunyikan Uang Haramnya

Lambat laun, togel menjadi kata kunci yang paling banyak dicari di mesin pencari Google di kalangan masyarakat di Indonesia. Orang tidak perlu lagi mencari kios yang menjual voucher lotere. 

Setiap hari, miliaran dana masyarakat mengalir ke ratusan nomor rekening bank yang digunakan untuk perjudian online.

togel online

Menurut sumber merdeka.com, pembukaan rekening dilakukan di beberapa bank di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Hasil penyidikan polisi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), rekening tersebut tidak menggunakan nama pedagang. 

Akun dengan identitas asli milik orang lain bukanlah bagian dari mafia perjudian. Namun setelah dibuat, buku dan kartu ATM dipegang oleh bandar judi.

Setelah uang ditarik, pedagang langsung menarik uang tunai melalui ATM dan ditransfer ke rekening lain. Pemegang KTP yang namanya tercatat hanya diberi kurang dari 500.000 rupiah untuk membuka rekening.

Hingga akhir tahun lalu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri telah menemukan sedikitnya 140 akun terkait perjudian online.

Menurut sumber di perbankan, ada ratusan rekening terkait perjudian online di Indonesia. Misalnya, salah satu bank swasta nasional terbesar membuka cabang di Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

Ada 500 akun yang konon digunakan untuk menyimpan uang mainan. “Sudah seratus rekening mencurigakan dikirim ke PPATK,” ujarnya.

PPATK, kata sumber tersebut, saat ini terus melacak dana tersebut, terlepas apakah hanya mengalir di dalam negeri atau luar negeri. Kami memeriksa apakah ada orang asing yang bermain. Kami tidak bisa melihatnya sekarang, ā€¯katanya.

Hingga akhir Desember tahun lalu, jumlah pelaporan ke PPATK meningkat. Peningkatan pendapatan pelaporan ini terutama disebabkan oleh laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang mencapai 23,8 persen.

Sejak Januari 2003 hingga Desember 2013, PPATK telah menerima 13.979.815 laporan. Transaksi mencurigakan terkait perjudian online meningkat hampir 500 persen setiap tahun. Hasil studi ini, setidaknya ada 256 transaksi hingga akhir tahun lalu.

Untuk menjaga agar uang judi ilegal tidak mengalir ke luar negeri dan menambah kesejahteraan para bandar taruhan, PPATK dan polisi akan menyita aset mereka dengan merevisi Perintah Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Klaim Perlakuan Harta Kekayaan di Gedung Menerapkan tindakan non-kriminal pencucian uang dan kejahatan lainnya. 

Aturan ini akan segera diterapkan. PPATK sudah menyelesaikan transaksinya, kata sumber di merdeka.com.

Sumber: Merdeka.com